போலியான பெயர்களில் வங்கிக் கணக்குகளைத் தொடங்கி சைபர் குற்றங்களில் ஈடுபட்ட கும்பலை டெல்லி போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.
போலியான 100 வங்கிக் கணக்குகளில் சுமார் 2 கோடி ரூபாய் போடப்பட்டிருப்பதை போலீசார...
மத்திய அரசின் பல்வேறு நலத்திட்டங்கள் மூலம் சுமார் 28 லட்சம் கோடி ரூபாய் நேரடியாக வங்கிக்கணக்குகளில் செலுத்தப்பட்டுள்ளதாக பிரதமர் மோடி தெரிவித்துள்ளார்.
கடன்கள், வீடுகளுக்கான மானியம், கழிவறை வசதிகள...
மேற்கு வங்க முன்னாள் அமைச்சர் பார்த்தா சட்டர்ஜி மற்றும் அவரது கூட்டாளி ஆர்பிதாவின் பல்வேறு வங்கிக் கணக்குகளில் 2016 முதல் 2019ம் ஆண்டு வரை 500 கோடி ரூபாய் வரை பணப்பரிவர்த்தனை நடைபெற்றிருப்பதாக அமலா...
இந்தியர்களின் வங்கிக் கணக்கு விவரங்கள் தொடர்பான தகவல் பரிமாற்றத்தை இந்தியாவிடம் பகிரலாம் என தீர்ப்பளிக்கப்பட்டது.
இதன் மூலம் இந்தியாவின் பல முன்னணி வர்த்தகக் குழுமங்களின் வங்கி கணக்குகள் குறித்த த...
சட்ட விரோத பண பரிவர்த்தனை தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் பாப்புலர் பிரண்ட் ஆப் இந்தியா என்ற அமைப்பின் வங்கி கணக்குகளை முடக்கி இருப்பதாக அமலாக்கத்துறை அறிவித்துள்ளது.
பாப்புலர் பிரண்ட் ஆப் இந்தியா அமைப்பி...
தமிழகத்தின் தென் மண்டலத்தில் கஞ்சா கடத்தல் மற்றும் விற்பனை தொடர்பான 494 வழக்குகளில் தொடர்புடைய 813 வங்கி கணக்குகள் முடக்கப்பட்டுள்ளதாக தென்மண்டல ஐஜி அஸ்ரா கார்க் தெரிவித்துள்ளார்.
மதுரை, விருதுநக...
ஒருவரின் வங்கிக் கணக்கில் ஓராண்டில் 20 இலட்ச ரூபாய்க்கு மேல் வைப்புத் தொகை செலுத்தினாலோ, பணம் எடுத்தாலோ அவர்கள் ரொக்க நடவடிக்கைக்குப் பான் எண், ஆதார் எண்ணைக் குறிப்பிடுவது கட்டாயம் ஆக்கப்பட்டுள்ளது...
